联博以太坊(www.326681.com)_美司法部已逮捕涉嫌非法处置7亿美元资金的Bitzlato联创Anatoly Legkodymov

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, 美司法部已逮捕涉嫌非法处置7亿美元资金的Bitzlato联创Anatoly Legkodymov

1月19日新闻,美国司法部已在迈阿密逮捕加密钱币生意所 Bitzlato 的大股东和团结开办人 Anatoly Legkodymov,并指控其处置7亿美元的非法资金,罪名含涉嫌谋划不相符反洗钱要求并转移非法资金的汇款营业,正式认定Bitzlato是与俄罗斯非法金融有关的主要洗钱相关方,,

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,示意针对俄罗斯加密钱币生意所Bitzlato的行动标志着迄今为止涉及国家加密钱币执法团队的最重大行动。 美司法部示意,Bitzlato在香港注册,与匿名在线市场Hydra Market互助,提供麻醉品、被盗财政信息、诓骗性身份证件和洗钱服务,Hydra用户与Bitzlato交流了跨越7亿美元的加密钱币,直到去年被关闭。此外美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)和法国政府正在对该案同时接纳执法行动。

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